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銀豐新融受臨商銀行邀請開展反洗錢業務培訓

時間:2016-05-13

? ? ? ?5月12日,銀豐新融受臨商銀行邀請,在臨商銀行總部開展了反洗錢業務培訓。本次培訓對象包括臨商銀行的分行、支行一線操作人員共計200余人,分別在現場和遠程同步接受培訓。

? ? ? ?銀豐新融助理副總裁、反洗錢業務資深專家梁凱鵬先生擔任本次培訓的主講老師,以“客戶身份識別”、“可疑交易甄別及案例分享”為主題,從如何進行開戶人身份識別、可疑線索甄別、在實際操作中的注意事項及遇到的問題等方面,結合案例進行了剖析、解讀以及實務分享。

? ? ? ?如今犯罪組織洗錢手法與時俱進,通過各種手段、各種渠道進行洗錢。銀行機構作為洗錢手段流通渠道之一在甄別可疑交易上極為重要。然而作為銀行一線操作人員需要更好地掌握相關監管制度、可疑交易行為,更好地識別洗錢可疑身份,全面提高員工業務素質,更好的適應銀行發展的需要。

? ? ? ?本次培訓,得到了行方的良好反饋,能夠提升臨商銀行一線操作人員的實務能力、實操能力,通過案例豐富員工對相關工作的了解,更好的了解和關注到交易中的異常行為。

? ? ? ?作為中國金融行業首選的風險管理解決方案和系統服務提供商,銀豐新融在為廣大合作伙伴提供咨詢、研發、實施等服務的同時,也將會根據金融機構的業務需求,適時提供更多的專業增值服務。

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